A Polícia Civil do Piauí deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28), uma operação para investigar um suposto esquema de fraude bancária que teria provocado um prejuízo de R$ 4,4 milhões ao Banco do Brasil. A apuração tem como alvos dois ex-gerentes da instituição financeira e a esposa de um deles.
Coordenada pela Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor), a operação cumpriu três mandados de busca e apreensão em Teresina e Goiânia, capital de Goiás. A investigação apura possíveis crimes de peculato e lavagem de dinheiro.
A delegada Bernadete Santana, responsável pelo caso, confirmou a investigação e informou que as suspeitas envolvem operações realizadas dentro da instituição financeira.
Fraudes teriam começado em 2023
O caso chegou à Polícia Civil após o Banco do Brasil encaminhar uma notícia-crime relatando indícios de irregularidades envolvendo os dois ex-gerentes.
Segundo as investigações, o suposto esquema teria começado em janeiro de 2023. Os investigados são suspeitos de manipular contas correntes inativas que apresentavam saldo credor, utilizando essas movimentações para realizar operações fraudulentas.
O prejuízo estimado pela instituição financeira é de R$ 4.420.298,86.
Investigação apura destino dos recursos
Além de esclarecer como as supostas fraudes eram realizadas, a investigação busca apurar o destino dos valores e a possível participação de cada um dos três investigados no esquema.
A inclusão da esposa de um dos ex-gerentes entre os alvos ocorre no contexto da apuração de suspeitas de lavagem de dinheiro.
As buscas realizadas em Teresina e Goiânia devem auxiliar na coleta de elementos para o avanço das investigações. Até o momento, os fatos são tratados como suspeitas, e a responsabilidade dos investigados deverá ser apurada pelas autoridades competentes.
