A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (06), a Operação Smart Fake para desarticular um grupo criminoso envolvido em fraudes de crédito para empresas junto à Caixa Econômica Federal, resultando em um prejuízo superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos. A operação cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina, Pedro II e Timon (MA). Além disso, os bens dos investigados foram bloqueados.
As investigações começaram após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou uma solicitação de crédito fraudulenta em nome de sua empresa. O esquema envolvia intermediários que falsificavam o faturamento das empresas para obter empréstimos sem intenção de pagamento. A partir da identificação de um intermediário, a PF descobriu outros contratos fraudulentos firmados desde 2022, todos caracterizados pela inadimplência e movimentações suspeitas nas contas das empresas envolvidas, muitas das quais estavam inativas ou baixadas na Receita Federal após a obtenção dos empréstimos.
A investigação revelou a existência de 179 contratos suspeitos, firmados com 115 CNPJs diferentes, incluindo empresas que acumularam valores inadimplentes acima de R$ 800 mil cada. Os envolvidos podem responder por estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos e outros crimes que possam ser identificados durante o processo.
Essa operação ressalta o uso de documentos falsificados e empresas inaptas para viabilizar os empréstimos, o que coloca em evidência uma estrutura organizada de fraude no sistema bancário, com potencial impacto sobre a segurança das operações de crédito para empresas no setor financeiro.
